韩国交易所Bithumb建立反洗钱中心，将于7月份正式开始运营

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发布者：qkl67
发布日期：2019-06-21
有效期至：长期有效
商机快讯区域：全国
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据韩国当地媒体报道，韩国交易所Bithumb建立了韩国国内首个反洗钱中心，并将于7月份正式开始运营。据悉，Bithumb公司内部正在建立反洗钱体系和招聘外部专业人员，并由该反洗钱中心建设和运营，主要业务是加强KYC、监控及报告可疑交易、建立及强化异常交易感知系统(FDS)等。此外，Bithumb将根据《虚拟货币反洗钱指导方针》，通过与实名账户连接的银行来定期检查反洗钱体系和现状。

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